NovaTech: Nueva York reclama 1.300 millones de dólares a los fundadores acusados de defraudar a haitianos

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, pidió el jueves 22 de octubre a un tribunal que ordene a Cynthia y Eddy Petion, fundadores de la plataforma de criptomonedas NovaTech, pagar 1.300 millones de dólares en daños y restitución de ganancias («disgorgement»). Según el estado, su esquema apuntaba sobre todo a inversionistas haitianos.

Se trata de un caso civil, no penal. La solicitud, presentada ante la Corte Suprema del estado de Nueva York para el condado de Nueva York, sigue a una sentencia en rebeldía dictada en agosto de 2025 contra la pareja, que, según la oficina de la fiscal, había huido del país. Esa sentencia ya les prohíbe operar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas. El tribunal aún debe pronunciarse sobre el monto reclamado.

Lo que el estado les reprocha

Según la oficina de James, los inversionistas depositaron más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas en NovaTech entre agosto de 2019 y abril de 2023, mientras que menos de 26 millones se negociaron realmente en su plataforma. NovaTech prometía ganancias de entre 2 % y 4 % semanales y, según el estado, se presentaba falsamente como un corredor registrado autorizado a negociar criptomonedas en Estados Unidos.

La moción del estado califica a NovaTech de esquema Ponzi: los rendimientos y las bonificaciones por reclutamiento, afirma, «no provenían de ganancias de trading» sino de los depósitos de nuevos inversionistas. NovaTech colapsó en mayo de 2023 y decenas de miles de inversionistas no pudieron recuperar sus ahorros.

Según el estado, los Petion apuntaron a comunidades inmigrantes y religiosas, en particular haitianas, mediante grupos de oración, chats de WhatsApp y anuncios en criollo haitiano. Más de 11.000 neoyorquinos, de la ciudad de Nueva York, Long Island, Westchester y los condados de Rockland y Orange, perdieron decenas de millones de dólares, entre cientos de miles de inversionistas en todo el mundo. Antes de NovaTech, la pareja promovió AWS Mining, otra plataforma que prometía rendimientos mensuales de 15 % a 20 % y colapsó en 2019.

«Estos estafadores apuntaron a comunidades inmigrantes y religiosas con la promesa de una vida mejor», declaró James (traducción).

Casi 6 millones recuperados de promotores

El mismo día, la fiscal anunció acuerdos por un total de casi 6 millones de dólares con cuatro de los principales promotores del esquema: Martin Zizi (2,9 millones), Frantz Ciceron (2,05 millones), James Corbett (750.000 dólares) y Ricardo Roy Sr. (275.861 dólares). El dinero irá a las víctimas, y los cuatro tienen prohibido de por vida operar en esos sectores.

Nueva York demandó a NovaTech, AWS Mining y los Petion en junio de 2024. Dos meses después, según Decrypt, la SEC, el regulador bursátil estadounidense, presentó cargos civiles contra los Petion y otras personas por un presunto fraude de 650 millones de dólares.

Ni los Petion ni sus abogados han respondido públicamente, según los artículos consultados. No se ha hecho público el paradero de la pareja. Las víctimas pueden presentar una queja ante la oficina de la fiscal al 1-800-771-7755 o en ag.ny.gov/file-complaint.