Neuf véhicules, un yacht et deux avions saisis dans l'affaire Ueno bank au Paraguay

Neuf véhicules haut de gamme, un yacht, deux aéronefs et de nombreux documents ont été saisis au Paraguay dans l'enquête sur la fermeture d'Ueno bank. Cette affaire a coûté son poste à Santiago Peña, désormais ex-président, ainsi qu'à Carlos Carvallo, ancien président du Banco Central del Paraguay (BCP). Peña a été destitué par un procès politique. Un juge l'a placé en détention préventive ce samedi, le temps de l'enquête. Les liens de Peña avec l'établissement ont été dénoncés.

Ce qui a été saisi

Les registres du Ministerio Público et de la police recensent neuf véhicules, estimés à 1,4 million de dollars par des médias locaux et dépourvus de plaques. Parmi eux figurent une Porsche 911 GT3, une Bentley Continental GT, une Mercedes-Benz Brabus 500 G blindée, une Mercedes-Benz Clase G, une BMW M8, un Lexus LX, une Toyota Tacoma et une Toyota RAV4. Ils ont été retrouvés au domicile asunceno de Miguel Vázquez, l'un des fondateurs de la banque, puis confiés à la Senabico, l'organisme chargé des biens saisis.

Un yacht Azimut nommé « Zeus », qui appartiendrait à Vázquez, était amarré dans un condominium privé de San Juan del Paraná, dans le département d'Itapúa. Deux avions ont aussi été saisis: un Beech Aircraft Corporation modèle 300, construit en 1984 et immatriculé au nom d'Ueno, et un Beechcraft B55 de 1979 appartenant au Grupo Vázquez.

Perquisitions et propriétés

Dans un bureau du Grupo Vázquez, propriétaire d'Ueno Holding, les enquêteurs ont trouvé une chambre forte contenant des documents. Leur contenu n'a pas été rendu public dans l'immédiat. Les perquisitions ont visé aussi Technoma, que le parquet dit liée au groupe, et Itti, une société informatique du Grupo Vázquez. Chez Itti, des sources du parquet font état de documents, d'ordinateurs portables, de serveurs et de téléphones saisis. Le quotidien ABC Color indique que les opérations pourraient toucher treize autres entreprises du groupe, sans autre précision.

Le Ministerio Público a par ailleurs fait vérifier trois propriétés de luxe à Altos, à une cinquantaine de kilomètres d'Asunción. Elles seraient liées à Miguel Ángel Almada Frutos, César Astigarraga Lambaré et Miguel Vázquez, tous mis en cause dans le dossier. Selon la directrice du registre national, Lourdes González, 47 propriétés ont été identifiées en lien avec la banque.

Gel des avoirs et arrestations

Le BCP avait ordonné mardi dernier la résolution d'Ueno bank pour des problèmes de solvabilité. À sa demande, un tribunal civil et commercial a ordonné la saisie conservatoire des biens des représentants du Grupo Vázquez et d'Ueno bank. Elle porte sur 70 millions de dollars et sur une part du déficit de la banque équivalant à environ 255,6 millions de dollars, plus quelque 9 370 dollars de frais de justice.

Selon Cubadebate, l'intervention du BCP a privé des millions de personnes de l'accès à leurs économies.

Plusieurs dirigeants ont été arrêtés: Miguel Vásquez, principal actionnaire, Juan Manuel Gustale Cardoni, Julio Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Duarte Schussmuller, Miguel Ángel Almada, Mariana Torres Rubiani et Diana Mongelos González. Vásquez et cinq autres dirigeants ont été envoyés en prison.