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Haïti maintenu sur la liste grise du GAFI
Depuis plus de cinq ans, le pays figure sur cette liste établie par le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme qui fixe les normes mondiales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le 19 juin dernier, Haïti a été maintenu sur la liste grise malgré ses efforts pour corriger certaines défaillances stratégiques identifiées par l’organisation.
Par NAGO News
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La présence d'Haïti sur cette liste peut entraver les opérations bancaires internationales des entreprises et des particuliers. Par exemple, un entrepreneur haïtien qui souhaite payer un fournisseur à l’étranger ou une personne de la diaspora qui envoie de l’argent à sa famille peuvent rencontrer des difficultés dues au manque de confiance des institutions financières étrangères.
Le GAFI n’a pas exclu Haïti du système financier international. Cependant, il a souligné que le pays doit encore accomplir certains travaux pour sortir définitivement de la liste grise. Six grands chantiers restent à identifier par l’organisation : renforcer la supervision des professions et entreprises non financières vulnérables au blanchiment ou au financement du terrorisme, entre autres.
Bien que Haïti ait progressé dans son plan d'action malgré les défis sociaux, économiques et sécuritaires auxquels il est confronté, le GAFI souligne qu'il doit démontrer la mise en œuvre effective de ses réformes. L'objectif final reste de renforcer l’efficacité du dispositif haïtien pour combattre les flux financiers illicites.
Reporting by Juno7
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